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发布日期:2017-11-16 18:38

  产权证券缩写:飞马国际 产权证券代码:002210 编号:2010-002

  深圳飞马国际供给链常备的常备的有限公司

  顾虑开票权职工代表和监事的公报

  公司全体乘务员和董事会干杯证词、正确、和谐的,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大人物们垂下。

  深圳飞马国际供给链常备的常备的有限公司(以下缩写"公司")职工代表大会于2010年1月10日午前在公司使备有房间来访。

  主要的中西部及东部各州的县议会任期截止,普选将要停止。。为干杯中西部及东部各州的县议会的正规军运作,依公司条例、公司条例等关心规则,公司职工代表大会开票权刘薇女朋友为次席代表。,任期三年,将与公司2010年主要的次暂时配偶大会开票权发生的两名配偶代表监事协同结合公司次货届中西部及东部各州的县议会。

  特意地公报。

  深圳飞马国际供给链常备的常备的有限公司中西部及东部各州的县议会

  1月10日2001

  附件:职员代表掌管简历:

  刘微,女,1974年发生的,奇纳河国籍,大学本科,曾在深圳永光离开贸易常备的有限公司任务。、深圳最适宜条件大地速递常备的有限公司。、深圳怡亚通供给链常备的常备的有限公司等单位,2007年6月起仅到一定程度任本公司华南营运向心性营运总监。

  刘薇女朋友缺勤保存该公司的常备的。,与公司刑柱配偶、实践把持人与配偶H缺勤相关性。,与其余的董事、监事、高管缺勤协会,还没有奇纳河证监会等关心部门处分,由产权证券主要担保处分。

产权证券缩写:飞马国际 产权证券代码:002210 编号:2010-003

  深圳飞马国际供给链常备的常备的有限公司

  顾虑主要的次暂时配偶大会终结的公报

  公司全体乘务员和董事会干杯证词、正确、和谐的,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大人物们垂下。

  一、要紧球杆

  代表大会音延缺勤举起。、统治或变换提议。

  二、代表大会的来访

  1、会议来访人:深圳飞马国际供给链常备的常备的有限公司主要的届董事会

  2、开票权方法:立刻开票权

  3、代表大会来访地皮:深圳福田区深南京大学道7008号阳光高尔夫球夸示大厦26楼

  4、代表大会来访时期:10:00 a.m. January 11, 2010

  5、代表大会掌管人:公司董事长赌博网行医

  6、代表大会的来访、本着公司条例来访、股票上市的公司配偶会规章、产权证券上市规章及公司条例等。

  三、代表大会列席限制

  宗教团体5名配偶(授权证配偶)列席了配偶会。,代表常备的147,320,000股,指公司的总常备的。

  代表大会由董事会来访。,董事长赌博网行医掌管,公司的相当多的董事、监事、高级经管全体职员和保举有代表性的、见证人辅导员列席了代表大会。。

  四、对提案的深思和开票权

  (i)经过顾虑董事会开票权的开票权手势。

  在董事会开票权中采取积聚开票制。,开票权赌博网行医、黄壮绵行医、简建行医、赵子俊行医、Cao Jie行医、张建江行医是董事会的次货主管,郑艳玲女朋友、熊楚雄行医、曾国安行医是董事会的次货任孤独董事。,任期三年。

  详细开票发生如次:

  (1)赌博网

  开票权发生:147,320,000票称许,称许列席配偶大会的作民意调查为147。,320,000的100%。

  (2)黄壮绵

  开票权发生:147,320,000票称许,称许列席配偶大会的作民意调查为147。,320,000的100%。

  (3)尹建

  开票权发生:147,320,000票称许,称许列席配偶大会的作民意调查为147。,320,000的100%。

  (4)赵子俊

  开票权发生:147,320,000票称许,称许列席配偶大会的作民意调查为147。,320,000的100%。

  (5)Cao Jie

  开票权发生:147,320,000票称许,称许列席配偶大会的作民意调查为147。,320,000的100%。

  (6)张建江

  开票权发生:147,320,000票称许,称许列席配偶大会的作民意调查为147。,320,000的100%。

  (7)郑艳玲

  开票权发生:147,320,000票称许,称许列席配偶大会的作民意调查为147。,320,000的100%。

  (8)熊楚雄

  开票权发生:147,320,000票称许,称许列席配偶大会的作民意调查为147。,320,000的100%。

  (9)曾国安

  开票权发生:147,320,000票称许,称许列席配偶大会的作民意调查为147。,320,000的100%。

  (二)开票权中西部及东部各州的县议会的开票权将经过B

  积聚开票体系在监视董事会开票权采取,罗朝亮行医的开票权、赵子敏行医是中西部及东部各州的县议会次货局掌管,任期三年。

  详细开票发生如次:

  (1)罗朝亮

  开票权发生:147,320,000票称许,称许列席配偶大会的作民意调查为147。,320,000的100%。

  (2)赵子敏

  开票权发生:147,320,000票称许,称许列席配偶大会的作民意调查为147。,320,000的100%。

  (三)以开票开票权方法经过《顾虑变换公司2009年度财务审计机构鸟嘴相接触的夸示

  开票权发生:147称许,320,000股,称许列席配偶大会的作民意调查为147。,320,000的100%;支持0股;弃权0股。

  (四)对修正案停止开票权<金融衍生工具交易内部把持体系>鸟嘴相接触的夸示

  开票权发生:147称许,320,000股,称许列席配偶大会的作民意调查为147。,320,000的100%;支持0股;弃权0股。

  (五)以开票开票权方法经过《顾虑举起公司经营范围及修正公司条例鸟嘴相接触的夸示

  开票权发生:147称许,320,000股,称许列席配偶大会的作民意调查为147。,320,000的100%;支持0股;弃权0股。

  五、辅导员期的法度看书

  1、法度公司的称号:现在称BeijingJin Du法度公司

  2、辅导员的名字:林青松、北邓

  3、结论性看:Jin Du以为,公司配偶大会的来访、来访顺序、会议来访人资历、大会代表资历、开票权顺序和开票权发生及其余的关心事项、公司条例和道路。配偶大会终结合法无效。。

  六、备查锉刀

  1、深圳飞马国际供给链常备的常备的有限公司2010年主要的次暂时配偶大会终结;

  2、现在称BeijingJin Du法度公司期的顾虑深圳飞马国际供给链常备的常备的有限公司2010年主要的次暂时配偶大会的法度看书。

  特意地公报

  深圳飞马国际供给链常备的常备的有限董事会

  1月11日2001

产权证券缩写:飞马国际 产权证券代码:002210 编号:2010-004

  深圳飞马国际供给链常备的常备的有限公司

  次货届董事会主要的次代表大会的公报

  公司全体乘务员和董事会干杯证词、正确、和谐的,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大人物们垂下。

  深圳飞马国际供给链常备的常备的有限公司(以下缩写"公司")次货届董事会主要的次代表大会环行的于200912年代26日以电子邮件设计一个版式收回, 代表大会于2010年1月11日在现场进行。。公司应列席9次代表大会的董事会。,9位董事实践上参与了代表大会。。代表大会由董事赌博网行医掌管。

  这次代表大会来访顺序契合《公司条例》及《公司条例》的规则。董事们慎重思索。,经过了以下终结:

  一、开票权公司次货董事会主席是先锋主席。、副董事长鸟嘴相接触的夸示

  称许开票权赌博网行医为公司董事长、简建行医为公司副董事长,任期三年。

  开票权发生:9票称许,0票弃权,0票支持

  二、深思经过了《顾虑开票权公司次货届董事会特殊委员部件鸟嘴相接触的夸示

  称许董事会下设的特殊委员部件:

  1、战术委员部件

  董事赌博网(主管委员)、导演尹建、孤独董事熊楚雄;

  2、 著名的人物委员委员

  孤独董事郑艳玲(主席)、导演黄壮绵、孤独董事曾国安;

  3、薪酬和评价委员部件

  孤独董事增国国(主席)、导演黄壮绵、孤独董事熊楚雄、孤独董事郑艳玲;

  4、审计委员部件

  孤独董事熊楚雄(主管委员)、导演赵子俊、孤独董事郑艳玲

  5、风险经管委员部件

  董事赌博网(主管委员)、导演Cao Jie、孤独董事曾国安

  开票权发生:9票称许,0票弃权,0票支持

  三、深思经过了《顾虑衔接总干练的人鸟嘴相接触的夸示

  称许衔接黄壮绵行医为总干练的人,任期三年。

  开票权发生:9票称许,0票弃权,0票支持

  四、深思经过了《顾虑衔接董事会草书体大号铅字鸟嘴相接触的夸示

  张建江行医会称许为董事的董事会草书体大号铅字,任期三年。

  开票权发生:9票称许,0票弃权,0票支持

  五、深思经过了《顾虑衔接公司副总统等高管全体职员鸟嘴相接触的夸示

  称许衔接赵子俊行医、黄敏行医、Cao Jie行医、黄壮美女朋友、黄涛行医是公司的副总统。,张建江行医作为公司首座财务官的预定,任期三年。

  开票权发生:9票称许,0票弃权,0票支持

  孤独董事郑艳玲女朋友、熊楚雄行医、曾国安行医就《顾虑衔接总干练的人鸟嘴相接触的夸示、《顾虑衔接董事会草书体大号铅字鸟嘴相接触的夸示、《顾虑衔接公司副总统等高管全体职员鸟嘴相接触的夸示先前期孤独看,称许是你这么说的嘛!佣金高级经管全体职员的提议。

  特意地公报

  深圳飞马国际供给链常备的有限公董事会

  1月11日2001

  附件:

  赌博网行医、简建行医、黄壮绵行医、赵子俊行医、Cao Jie行医、郑艳玲女朋友、熊楚雄行医、曾国安行医、张健江行医的简历登载于200912年25个月日《证券时报》和巨潮信息网()上的《主要的届董事会次货十六次暂时代表大会终结公报》。

  副总统简历:

  黄汕敏,男,1966 年发生,教导。曾任广东僵化离开清楚地服务管理程序。,汕头航空覆盖常备的常备的有限公司部干练的人,2002 六月2006日 12年 深圳飞马国际组织工作常备的有限公司现在称Beijing分公司月干练的人,2007 年3月起仅到一定程度任本公司副总统。

  黄敏行医掌握本公司常备的3,240,000股,公司的总公平,与公司董事赌博网行医在相干相干,与公司实践把持人黄壮绵行医为远亲相干,与公司高管黄壮美女朋友为堂兄妹相干,及公司其余的董事、监事、高管缺勤协会,还没有奇纳河证监会等关心部门处分,由产权证券主要担保处分。

  黄壮媚,女,1972 年发生,MBA 学历。深圳分支扩张国际营业部原副主管,对奇纳河农业库存深圳分支扩张副干练的人,海上de。2000 年3 每月5到2005 月,美国的马 Labs-San Jose 任营销干练的人。2005 年6 月2006 12年 月,深圳飞马国际组织工作常备的有限总干练的人助手。、副总统,2006 12年 25个月 日起至2008年10月任本董事会草书体大号铅字。2006 12年 25个月 到眼前为止,朕公司的副干练的人。

  黄壮美女朋友未掌握本公司常备的,与公司董事赌博网行医为父女相干,与公司实践把持人黄壮绵行医为兄妹相干,与公司高管黄敏行医为堂兄妹相干,及公司其余的董事、监事、高管缺勤协会,还没有奇纳河证监会等关心部门处分,由产权证券主要担保处分。

  黄韬,男,1972年 发生,大学本科。深圳维纳斯工业发展常备的有限公司。、深圳开门库存及其余的单位,2008年10月起仅到一定程度任本公司金融向心性总监。

  黄涛行医缺勤保存这家公司的常备的。,与公司刑柱配偶、实践把持人与配偶H缺勤相关性。,与其余的董事、监事、高管缺勤协会,还没有奇纳河证监会等关心部门处分,由产权证券主要担保处分。

产权证券缩写:飞马国际 产权证券代码:002210 编号:2010-005

  深圳飞马国际供给链常备的常备的有限公司

  次货次中西部及东部各州的县议会主要的次代表大会的公报

  公司全体乘务员和董事会干杯证词、正确、和谐的,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大人物们垂下。

  深圳飞马国际供给链常备的常备的有限公司(以下缩写"公司")次货届中西部及东部各州的县议会主要的次代表大会于2010年1月11日在现场进行。。公司应参与3次代表大会的中西部及东部各州的县议会。,实践上有3位监事参与了代表大会。。代表大会由罗朝亮掌管,掌管。

  这次代表大会来访顺序契合《公司条例》及《公司条例》的规则。经掌管慎重思索,代表大会结构了拥护者终结:

  1、深思经过了《顾虑开票权公司中西部及东部各州的县议会主席鸟嘴相接触的夸示

  该公司次货监视委员是罗朝亮行医、赵子敏行医、刘薇女朋友,经开票开票权称许罗朝亮行医的开票权为公司中西部及东部各州的县议会主席。

  罗照亮行医的简历登载于200912年25个月日《证券时报》和巨潮信息网()上的《主要的届中西部及东部各州的县议会第十一次代表大会终结公报》。

  开票权发生:3票称许,0票弃权,0票支持

  特意地公报

  深圳飞马国际供给链常备的常备的有限公司中西部及东部各州的县议会

  1月11日2001