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中国石化:2014年度独立董事述职报告

发布日期:2017-12-02 19:42

2014 孤独董事岁入

奇纳石油神秘的改变工程股份股份有限公司

孤独董事

3月20日,二,15

入席合股:

2014 年,奇纳石化第五届董事会孤独非表现董事,我

他们是严格的的金科玉律,本文比照、孤独董事虚构法

的规则,信徒、刻苦,尽心清偿,向公司消耗专门知和体验

开展提议与提议,进行辩护公司的全套服装使产生兴趣,进行辩护尽量的合股,显著地

它是中小合股的法定合法权利。。现将 2014 年履职命运短的揭晓如次:

一、孤独非表现董事根本命运

作为孤独非表现董事,人们曾经确实了孤独性。,均

缺少任何的命运会侵袭孤独。。根本个别的命运如次:

陈晓静,高级工程师(课题员)。公司孤独与不表现

董事、董事会雇佣及评核政务会董事会身体部位、社会负责任政务会

会物资供应所。

马蔚华,博士课题生。公司孤独与不表现董事、董事会

战术政务会副主席、社会负责任政务会会物资供应所,焚香

香港永隆将存入银行有股份有限公司董事长,国泰莒南保释金股份股份有限公司孤独

1

董事、东边航空股份有限公司孤独董事、孤独董事华润股份有限公司。

事、沃伯格使就职股份有限公司孤独董事,、奇纳国际贸易股份股份有限公司

孤独董事。

蒋小明,经济学博士。公司孤独与不表现董事、董事会

战术政务会和审计政务会身体部位,同时,举国政协物资供应所,奇纳残疾

人类福利基础前进,联合国使就职政务会身体部位,香港制度挡住通路国际

股份有限公司董事长,中远国际孤独董事,剑桥大学商业专科学校,英国

课题员,剑桥大学奇纳开展基础托管人。

阎焱,富富亚洲使就职基金使开始监视合伙人,硕士课题生。

公司孤独与不表现董事、董事会战术政务会和审计政务会物资供应所

员,当初华润股份有限公司同。、中粮包装刑柱股份有限公司,科通

胸部城市结派孤独非表现董事,神州数码刑柱股份有限公司、Huiyuan奇纳

果汁结派股份有限公司。、丰德丽刑柱股份有限公司、国家电力科学技术环保结派

股份股份有限公司非表现董事,Beijing BlueFocus Brand Management Consulting Co.

股份有限公司孤独董事及 ATA 公司董事。

鲍国明,教导、国际记录内部的审计员、奇纳记录会计师,

硕士课题生,消受国务院的特殊补贴。公司孤独与不表现董事、

董事会董事会主席、雇佣及评核政务会物资供应所,同时任

副总统和奇纳内部的审计协会秘书长。

二、2014 年度业绩

2014 石油石化市面往年仍经济衰退。,炼油和神秘的改变工程充其量的过剩加深,

往年后半时国际油价大幅下跌。,奇纳石化十的运转周围的事物

分严厉的。董事会与变革公司管理从事亲密的相干。,全向吃水

2

神秘的改变变革,引领构象转移开展,激起体制机制生机,娓开掘作伴的价钱

值。监视公司,指引尽量的职员,开门创始,严格地监视,

来之不易的演。

作为孤独非表现董事,2014 有生气的参与董事会及特殊身体部位

会聚会,并勤劳地举动(上……的列席和确定)

请在公司见公司。 2014 岁入)。人们倾泻而下的在聚会前作出确定。

协商会议基本的的吃得过多,面向朗读公文,并比照基本的倾耳公司的特点要旨。

法案简介,董事会董事会的议论与方针决策

好满的预备;负责思索聚会上的每任一手势,娓尽心竭力地做任务体验和职业化

知在工业界正中鹄的优势,有生气的出席议论,抒发己见。。人们环绕

推销术结构调整、收买海内炼油一件商品、上海石化子公司 A 股股权证券

选项鼓励突出与仪征化纤次要资产R的当观察员、表面情况许可证、分赃

红利分派发射、对高级监视人员任用的提议和提议,由公司

所采取。

人们继续关怀公司管理。、公司的变革与开展、手柄周围的事物的改变

虚构监视任务。。经过公司的每月一次的要旨,特点了

处理公司的虚构经营成绩、财务状况、资本市面与接管静态、使就职者

关怀成绩、要紧公报、压热点与保释金接管案件,在一边,

还经过杂多的办法,熟人公司的经营方式、资本市面时势

当观察员中外法规的规则,基本的时即时与公司沟通。

年内,孤独非表现董事陈晓静医生测量土地分科作伴奇纳石化

上海推销术股份有限公司子公司,加油站现场反省,熟人加油站

油画颜料与非油画颜料事情的时势与开展;蒋晓明医生考察四

涪陵四川省页岩的气发展庶生的,熟人奇纳石化页岩的气的开展;阎焱

3

安庆医生石化公司的隶属作伴置于球面内部的课题,倾耳周围的事物保护。人们表现

一向激烈支持者和相关性的监视和调整。

三、折叶成绩

2014 年,比照公司条例、孤独董事虚构法及相关性

规则,人们曾经当心并因为公司的要紧事情。

对关心事项出现孤独视域。。典礼如次:

(一)推销术结构调整任务

在奇纳石化推销术结构调整增加股份诉讼程序中,奇纳石化一向在表现。

公诸于众、晴朗的、晴朗的透明的基本原则,有组织的孤独董事陈晓静医生和

蒋晓明医生,和表面监事和内部的和表面专家结合,

财务顾问的选择与使就职者的选择,审察诉讼程序由纪检监察监视。

督,和大众对大众的监视。

(二)相关性市

2014 年 9 月 12 日本董事会第二十次聚会是

仪征化纤次要资产重组提议,2014 年 10

月 30 日本董事会第二十一次聚会

奇纳石油神秘的改变工程结派公司(奇纳石化结派)合股拘押日元

艾米奇纳石化炼油股份有限公司合法权利法案。审察相关性提议

吃得过多由孤独财务顾问流出视域后,我

他们宣布了孤独视域。,以为市物价是有理的、公允,适合

相关性金科玉律、正常化公文的一般的,奇纳石化拟定议定书的规则

这对奇纳石化的尽量的合股来应该晴朗的和有理的。,适合奇纳石化及其

合股的全套服装使产生兴趣,对奇纳石化及其合股缺少损失、显著地中小型股权证券。

4

东边使产生兴趣格式,人们宣布了划一的孤独视域。。

公司 2014 与奇纳石化结派继续相关性市

称赞的继续关系市归纳的下限